ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Informe del Presidente sobre la gestión social.
SEGUNDO.- Examen y aprobación de las cuentas anuales auditadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021 (ejercicio 2020/2021), y aprobación de la gestión social.
TERCERO.- Información del resultado del aumento de capital aprobado por compensación de créditos (préstamos convertibles), y en su caso, ratificación.
CUARTO.- Ratificación de consejeros por Cooptación. Aprobación de composición del Consejo de Administración, cese y nombramiento de consejeros.
QUINTO.- Aprobación de propuesta modificación estatutaria referente al artículo 8 (“derechos incorporados a cada acción).
SEXTO.- Presentación Comisión Histórica. Propuesta sobre Comisión Social.
SEPTIMO.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, complemento, ejecución, elevación a público y/o inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.
OCTAVO.- Ruegos y preguntas
NOVENO.- Lectura y aprobación del acta de la Junta
DERECHO DE INFORMACIÓN
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y el artículo 15 de los Estatutos, se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social de REAL MURCIA sito en Churra (Murcia), Estadio Enrique Roca de Murcia, Avenida del Estadio s/n, o bien solicitar envío de los siguientes documentos que van a ser sometidos a aprobación:
- Cuentas anuales e informe de auditoría ejercicio al 30 de junio 2021.
- Informe emitido por el Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación estatutaria del artículo 8.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas, los señores accionistas podrán solicitar, por escrito, al Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Las solicitudes de información podrán realizarse por los señores accionistas, debiendo para ello acreditar su condición, mediante envío por correo electrónico a la dirección jmsanchez@realmurcia.es.
Los señores accionistas también podrán solicitar informaciones o aclaraciones sobre las anteriores materias, verbalmente, durante la Junta General de Accionistas.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DEL ACCIONISTA
Conforme al art. 16 de los estatutos sociales, podrá asistir a la Junta General los accionistas, lo que acrediten ser titulares de acciones cuya suma total, indistintamente a la serie a la que pertenezcan, equivalga a un importe mínimo de 48,80 euros de valor nominal inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de las acciones en número inferior al mínimo señalado en el párrafo anterior, podrán agruparse para alcanzar el mínimo exigido.
Para ejercitar su derecho de asistencia, los señores accionistas deberán asistir provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia que podrá ser solicitada y retirar la misma en el domicilio social sito en Churra (Murcia), Estadio Enrique Roca de Murcia, Avenida del Estadio, s/n.
Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque esta no sea accionista. Cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación de acciones, la representación deberá recaer en cualquiera de los accionistas agrupados.
La representación deberá conferirse por escrito o por medios electrónicos y con carácter especial para cada Junta General. Este requisito no será de aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado o en los casos de poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio nacional.
En el día y lugar previstos para la celebración de la Junta General de Accionistas, y desde una hora antes de la anunciada para el comienzo de la reunión, podrán los señores accionistas presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia o representación, acompañadas del Documento Nacional de Identidad, o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. Si el señor accionista fuese una persona jurídica, será necesario que la persona que asista en su representación aporte el instrumento público original –inscrito en su caso- que acredite tal extremo.
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día de la Junta General. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.
Fuente: Real Murcia
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